A raíz de la sentencia que recibió en Estados Unidos el excontralor Carlos Pólit por haber lavado dinero proveniente de sobornos, la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación previa en su contra, así como del expresidente de la Asamblea Nacional y exministro del correísmo José Serrano, del actual alcalde del cantón Milagro y exsuperintendente de Bancos Pedro Solines y del empresario de seguros Diego Sánchez.