Bill Phillips, condenado en el caso Sobornos, aparece en los Pandora Papers con empresa en IVB

Condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 , el empresario de origen estadounidense William Phillips Cooper pelea en tribunales desde 2019 un pago de más de $ 6,3 millones de impuesto a la renta al SRI . No se conoce el paradero del propietario de Grupo Azul, integrado por nueve empresas que contrataron al menos $ 85 millones con el Estado ecuatoriano durante el correato . Phillips Cooper (de 74 años) aparece en los Pandora Papers , la última filtración del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participa Diario EL UNIVERSO, con una empresa en Islas Vírgenes Británicas (IVB) que data de 1989 y un formulario para abrir una cuenta en el Banco Balboa de Panamá . Sin embargo, los rastros de la empresa se pierden a fines de 2014, año en el que el Servicio de Rentas Internas le reclama la reliquidación del impuesto a la renta.La empresa se llamaba W. Phillips, S.A. y fue creada en marzo de 1989, cuando se registraron como directores Phillips, Luis Cañas y Sonia Calero . En agosto de 2009, la empresa cambió de nombre a V5A Ltd. y en diciembre de 2011 salió Cañas, que fue reemplazado por Gustavo Freile León . Estos trámites se realizaron entre el estudio panameño Galindo, Arias y López y el intermediario Trident Trust .Calero ha acompañado al empresario desde entonces y fue condenada en casación a dos años y seis meses de prisión en julio de 2018 , como cómplice en el caso de cohecho en la estatal Petroecuador. Este caso de corrupción durante el correato arrancó por la publicación de los llamados Papeles de Panamá, otra filtración del ICIJ y Diario EL UNIVERSO. En abril de 2014, Phillips comenzó los trámites para abrir una cuenta con Trident Trust Group, a través del intermediario Benjamin Teale, y nuevamente se actualizaron los datos de V5A Ltd. Se comenzó entonces el proceso de debida diligencia y se enviaron formularios, respaldos de domicilio y pasaportes. Ahí aparecía como única accionista Sonia Calero. Teale, de Clarmond Family Office con sede en Quito, firmó una referencia para Phillips: lo conocía desde hace diez años por su relación con Clarmond Family Office , con la que mantenía una relación profesional. Él también firmó el formulario de Trident con los datos de Phillips para abrir una cuenta bancaria en el Banco Balboa de Panamá . Sin embargo, no está claro si la cuenta se abrió o no porque el rastro se pierde en los archivos.Benjamin Teale se presenta en la red social LinkedIn como un intermediario de manejo patrimonial para personas fuera de Reino Unido y que ha vivido en América Latina por más de 20 años. Este Diario le solicitó un comentario sobre su relación con Phillips, pero no obtuvo respuesta.También pidió una reacción a David Anda, abogado de Phillips en el juicio administrativo contra el SRI. En la página de Rentas Internas, el empresario, conocido también por su actividad en el grupo Boy Scouts, aparece con deudas en firme por $ 12,5 millones y su empresa Azulec, en liquidación, con deudas impugnadas por $ 1,1 millones. De los $ 12,5 millones considerados en firme por el SRI, $ 6,3 son por pago de impuesto y ese es el punto de discordia; la diferencia son intereses y recargos. El SRI estimó que no canceló lo debido en 2014 puesto que la constructora Consultora Tecnazul Cía. Ltda. de Ecuador pagó $ 17 millones a su accionista uruguaya Urazul S.A., una empresa unipersonal de propiedad de Phillips, el otro accionista de Tecnazul. La firma uruguaya no tiene empleados ni declaró ventas ese año, sostuvo el SRI. Posteriormente, Urazul presentó una declaración sustitutiva ante la autoridad uruguaya. El dinero pagado viajó a Suiza, Alemania y Estados Unidos. Para las autoridades tributarias el contrato no es válido y básicamente Phillips se estaba pagando a sí mismo. Para los demandantes el contrato es correcto pues existió una transferencia de “know how”, uso de software , comisiones de ventas y representación, según consta en el juicio que se sigue en el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Tributario en Quito. El abogado Anda señaló: “Estoy seguro de que la substanciación de la causa ocurrirá en derecho y el sistema judicial ecuatoriano garantizará el debido proceso”. En 2014, Phillips pagó $ 291.000 de impuesto a la renta. Presentó declaración hasta el año 2019, cuando abandonó el país una vez que comenzaron las investigaciones por el caso Sobornos. Ese año también fue el último declarado por su esposa, Mónica Hernández Vásconez, asesora del expresidente Rafael Correa. Ella pagó cero de impuesto a la renta y casi $ 17.000 de salida de divisas.El nombre de William Phillips ha sido mencionado en una serie de procesos investigativos relacionados con el área petrolera y la construcción de obras públicas y ha sido procesado solo por el caso Sobornos 2012-2016, en el que deberá pagar $ 778.000 como reparación integral al Estado . (I)

Bill Phillips, condenado en el caso Sobornos, aparece en los Pandora Papers con empresa en IVB

Sobornos al descubierto e investigaciones penales en marcha, a dos años de los Pandora Papers

Pugna entre instituciones por rotación de agentes policiales designados a la Fiscalía trae nuevamente al debate la independencia de funciones

En Pandora Papers se reveló una empresa offshore de Nilsen Arias

Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos

ICIJ revela que bufete panameño ayudó a ocultar negocios de magnate chileno buscado por Interpol

Fiscalía avanza en investigación sobre los denominados papeles de Pandora; en el caso se analiza una posible defraudación tributaria del presidente Guillermo Lasso

Asamblea Nacional insiste en que Daniel Noboa debe pedir licencia para hacer campaña

‘Volveré a ser candidata, pero en mi misma línea, con el correísmo no me van a ver’, afirma la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri

Luisa González da detalles de su vida personal: su comida y sus películas favoritas, su infancia y el amor

El caso Triple A tiene un tercer juez a cargo y lleva casi un mes sin dar trámite a la vinculación solicitada contra el alcalde Aquiles Alvarez y otras once personas

Daniel Noboa informó al CNE que se dedicará a hacer campaña hasta las 23:59 del 10 de abril

Segunda vuelta: antes de ir al biombo, electores serán advertidos de que no pueden tomar foto de su papeleta rayada

Asamblea Nacional insiste en que Daniel Noboa debe pedir licencia para hacer campaña

Miduvi anuncia la construcción de más de 100 viviendas en Manabí para familias afectadas por el invierno

Alias ‘Gordo Lucho’, uno de los más buscados, fue detenido en velorio de supuesto cabecilla de Los Lobos, en Quevedo

‘Volveré a ser candidata, pero en mi misma línea, con el correísmo no me van a ver’, afirma la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri

Una roca usada como tope de puerta durante décadas por una anciana vale más de un millón de dólares

Lo último

Fondo de desarrollo para un sector golpeado

Asamblea Nacional insiste en que Daniel Noboa debe pedir licencia para hacer campaña

Miduvi anuncia la construcción de más de 100 viviendas en Manabí para familias afectadas por el invierno

Alias ‘Gordo Lucho’, uno de los más buscados, fue detenido en velorio de supuesto cabecilla de Los Lobos, en Quevedo

‘Volveré a ser candidata, pero en mi misma línea, con el correísmo no me van a ver’, afirma la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri

Verde 70: “Son 25 años de carrera, nos sentimos con la energía para seguir”, la banda ecuatoriana presenta su nuevo disco

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas