La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, cuenta cómo una alerta de un ciudadano y los desmanes que se generaron producto de la desesperación de la gente por entregar su dinero a Big Money permitieron que se inicie la investigación de la legalidad de dicha entidad. Para Arregui, en este caso se podrían estar construyendo figuras de estafa piramidal o blanqueo de dinero. Cuenta que la Superintendencia ha recibido 248 alertas ciudadanas sobre diversos casos de estafa en el último año y medio. Este tipo de delitos surgen en momentos económicos difíciles como la pandemia, asegura.