La Fiscalía General del Estado vinculó a cinco personas, entre esas al albanés Dritan G., y a siete personas jurídicas (empresas) en una causa abierta por presunto lavado de activos.

Por este presunto hecho delictivo se indaga un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de dólares, informó la Fiscalía, este jueves, 18 de abril.

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En la audiencia de vinculación por el caso de lavado de activos, la fiscal de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela) que lleva la investigación detalló que la presunta organización delictiva, liderada por Dritan G., Mario S. (ecuatoriano) y Carlos G. (argentino), junto a algunos familiares y su círculo cercano, estarían operando en Ecuador.

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El juez anticorrupción que lleva el caso dictó prisión preventiva para Dritan G. (albanés), Mario S. y Carina E. (argentinos); los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H. y además dispuso a la Policía la localización y captura de los implicados. La instrucción fiscal de este caso se amplía por treinta días más.

Estas personas habrían creado varias empresas y además manejado otras ya creadas con la finalidad de ocultar la procedencia original del dinero ilícito, generado por actividades de narcotráfico, para de esa manera aparentar su legalidad.

Entre las compañías vinculadas hay firmas dedicadas supuestamente a exportación de productos agrícolas (banano), compraventa de bienes inmuebles, producción de cárnicos y producción de cannabis.

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No obstante, según Fiscalía, en el sistema financiero se detectaron algunos movimientos inusuales por un monto de 31 millones de dólares, entre 2015 y 2024.

Durante ese lapso, esta organización habría adquirido bienes muebles, vehículos de alta gama y bienes inmuebles (terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más) en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

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Las autoridades sospecharon de las irregularidades por depósito de grandes cantidades de dinero por supuestas ventas de productos agrícolas, adquisiciones de bienes inmuebles con dinero en efectivo, adquisición y pago de inmuebles por valores superiores a los registrados en escrituras de compraventa, adquisición de vehículos de alta gama, además de la diferencia entre ingresos declarados a la administración tributaria y acreditaciones bancarias en el sistema financiero.

Asimismo, el magistrado dispuso que la Superintendencia de Compañías intervenga las empresas, se incauten propiedades y se retengan cuentas.

Dentro de las acciones judiciales se ordenó la incautación de quince vehículos y de cuarenta y tres inmuebles, entre departamentos, casas, lotes de terrenos, oficinas, parqueaderos, bodegas, entre otros. Estos bienes se suman al listado de los predios ya incautados. Estos se encuentran en administración de Inmobiliar.

Otros procesados con el albanés

Por este caso, otras cinco personas son procesadas en el caso y fueron detenidas el 7 de febrero anterior en un operativo denominado Gran Fénix 13, desarrollado en Guayas, Pichincha, Cotopaxi, El Oro, Azuay y Los Ríos. En ese entonces, la Policía indicó que Dritan G. no había sido capturado, pero se tenía una sospecha de su ubicación.

Según autoridades policiales, Dritan G. es un albanés investigado en Ecuador por liderar una estructura que movía droga desde el Valle del Cauca, en Colombia. Esta droga entraba a Ecuador por vía terrestre y avanzaba hasta centros de acopio.

Otros procesos en contra de extranjeros implicados

Algunos de los procesados en esta causa también están involucrados en otra investigación que Fiscalía avanza por presunta delincuencia organizada para tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Según una Asistencia Penal Internacional, Mario S. ha sido procesado en España por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales.

Otro de los procesados, Dritan G., también está vinculado al negocio de las exportaciones de fruta, a través de dos empresas, y además, sería el principal socio de Mario S. en la actividad delictiva de narcotráfico.

“Esta causa y las investigaciones paralelas develarían la existencia de una compleja y poderosa organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala, que controlaría desde el suministro hasta la venta final, y con la capacidad de blanquear millonarias cantidades de dinero obtenido de forma ilícita”, expuso la Fiscalía. (I)