Los seguimientos a transferencias y el cobro de cheques le llevan a concluir a la fiscal general, Diana Salazar, que dentro del caso Sinohydro una sola persona, quien mantenía el cargo de mensajero en una de las empresas investigadas, efectivizó cheques por $ 6 millones. Desde el 5 de marzo pasado son procesadas por el delito de cohecho 37 personas, incluído el expresidente Lenín Moreno y seis de sus familiares.