Hasta el momento son ocho empresas las que directamente estarían bajo la lupa de la Fiscalía General por movimientos transaccionales hechos desde la denominada “cuenta madre” creada para la empresa Comercial Recorsa C. A. en el paraíso fiscal de Panamá. Todas ellas tendrían algún tipo de relación con uno o varios de los 37 acusados del delito de cohecho, proceso penal conocido en Ecuador como caso Sinohydro.