Para la Fiscalía General del Estado, la “empresa criminal” investigada dentro del caso Metástasis se gestó desde el 25 de mayo de 2020, el mismo día en que Leandro Norero Tiwa, sus hermanos Israel y Johanna y su esposa, Lina Romero, fueron detenidos en un operativo a consecuencia de una investigación por lavado de activos, la cual habría sido realizada en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos.