Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los gobernantes, valiéndose de técnicas que siguen siendo utilizadas.
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La ruta del blanqueo: una historia real de una operación de lavado de dinero multimillonaria y multinacional
La maniobra de disfrazar ingresos ha sido más asociada con aquellos derivados de actividades ilícitas y para que los delincuentes puedan disfrutar del dinero derivado de sus actividades ilícitas, tienen que lavarlo.
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