Messi y Ronaldo en fuera de juego
El Mundial de Rusia ha dejado varias sorpresas y decepciones, la participación de Messi y Ronaldo con sus respectivas selecciones, no fue grato para la mayoría de sus seguidores que esperaban una mejor presentación, aunque recuperar la imagen deportiva a nivel de clubes quizás no sea un problema mayor.
El oficial de cumplimiento
Según el Reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos vigente, el Oficial de Cumplimiento es el responsable de verificar y proteger que la institución no sea utilizada como vehículo para lavar dinero.
La ruta del dinero
En noviembre del 2017 el SRI emitió una resolución que obliga a personas naturales y jurídicas a que reporten los saldos y transferencias de cuentas bancarias en instituciones financieras en el exterior desde el año 2014, tomando como una referencia los montos de las transacciones realizadas.