Los días 18, 19, 20 y 21 de julio, este Diario publicó una serie sobre el caso Filanbanco, cuya sentencia anunció la Corte Nacional de Justicia este miércoles. En ella se determina la responsabilidad de los exdueños de la entidad: William y Roberto Isaías, a quienes se sentenció a 8 años de prisión.
Igual pena para Juan Franco Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas. Y, sentenció como encubridores con 3 años de prisión a Jorge Egas Peña, superintendente de Bancos, y a Luis Jácome Hidalgo, presidente del directorio del Banco Central.
JULIO 18, 2004
Fideicomiso AGD, con sobreavalúos
La AGD y Filanbanco
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En el juicio hay avalúos que superan los $173 millones
Los bienes aportados tienen hipotecas y otras deudas
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Nunca se contrató la auditoría
JULIO 19, 2004
Falta de respaldo en las cuentas hizo aumentar aportes del Fideicomiso AGD
Certificados RIC, de procedencia incierta
La cuenta ‘inversiones varias’ de Filanbanco Trust
JULIO 20, 2004
Superintendencia detectó fallas en Filanbanco en 1997
El vuelto de los ex accionistas lo cobra Myer Business
PSC puntualizó su actuación en ley de la AGD
JULIO 20, 2004
Yépez inició investigación por Fideicomiso AGD, de Filanbanco
Un conjuez en el caso Filanbanco es también funcionario del Banco Central
Penna: Se utilizaron pruebas que no existen en el proceso
Estado no presentó acusación particular
Este diario publicó más datos de esta investigación sobre Filanbanco también el 13 de julio del 2008.
Por 8 años, el caso Isaías tuvo un manejo político
En dos semanas se ejecutó el plan de incautación de empresas
El grupo económico está presente en Ecuador, EE.UU. y Panamá