Juicio a Carlos Pólit: dos empresas de Roberto Isaías Dassum recibieron préstamos de John Pólit financiados con presuntos sobornos de Odebrecht, según pruebas reveladas en Miami

La triangulación quedó al descubierto. El Departamento de Justicia estadounidense presentó este 15 de abril nuevas pruebas dentro del juicio contra el ex contralor general del Estado Carlos Pólit Faggioni . Estos documentos evidenciaron que su hijo John habría otorgado préstamos a dos empresas de Roberto Isaías Dassum para canalizar pagos presuntamente provenientes de Odebrecht.Los fiscales exhibieron estas pruebas durante los testimonios de Antonio Andretta y María del Carmen de Morla, empleados de Isaías en la empresas panameñas Italcom S. A. e Inmobilidaria Cosani S. A. Los testigos aseveraron que ambas compañías recibieron millonarios créditos de una empresa de Jhon Pólit, Venture Overseas LLC, en 2014, pero que el dinero les llegó de otras fuentes.Los fiscales mostraron registros bancarios que evidenciaron que el dinero de esos préstamos habría provenido de dos empresas offshore , Klienfeld Services Limited y Sarawak Corporation, las mismas que fueron creadas por Odebrecht para canalizar sus sobornos.Klienfeld ya ha aparecido en otros presuntos sobornos ligados a funcionarios ecuatorianos, como el exministro de Hidrocarburos del correato Pedro Merizalde Pavón. En cambio, es la primera vez que se conoce de Sarawak. Esta compañía sí ha sido ubicada en pagos irregulares, en otros países.El exejecutivo de Odebrecht , José Conceição Santos, quien declaró la semana pasada dentro del juicio, reafirmó que la constructora brasileña canalizó supuestos sobornos para Carlos Pólit a través de transferencias enviadas tanto a Italcom como a Cosani. En la acusación del Departamento de Justicia contra el excontralor, John Pólit es considerado un conspirador, pero no es acusado. Andretta afirmó que Italcom se dedicaba a la compra de teléfonos celulares chinos para comercializarlos en México y Centroamérica.Agregó que la empresa de Joh Pólit otorgó dos préstamos a Italcom, en 2014: uno por $ 1,5 millones y otro por $ 1,94 millones . Según la declaración, Italcom recibió el primer monto directamente de Venture Overseas; no así el segundo valor, que llegó a través de varias transferencias provenientes de Sarawak. Durante el interrogatorio a Andretta, la fiscal Jill Simon presentó varias transferencias realizadas entre septiembre y diciembre de 2014, a favor de Italcom, que sumaron los $ 1,94 millones del segundo crédito.Andretta aseguró que ambos préstamos fueron cancelados en marzo de 2016, a través de una transferencia de $ 3,4 millones enviada a Venture Overseas. Incluso, se exhibió el pago durante la declaración.La fiscal Simon preguntó a Andretta si alguna vez cuestionó a John Pólit por qué los $ 1,94 millones no provinieron de Venture Overseas, sino de otra fuente. El testigo respondió que no, pues había una relación de confianza entre Roberto Isaías y John Pólit, puesto que son familiares políticos. Al final del interrogatorio a Andretta, Simon presentó una transferencia de $ 648.000 de otra empresa de pantalla de Odebrecht, Select Engineering Consulting and Services Inc. , pero no quedó claro si fue parte del crédito concedido a Italcom.De Morla, en cambio, declaró las relaciones financieras entre Cosani y la empresa de John Pólit, Venture Overseas. Los fiscales mostraron correos electrónicos y registros bancarios. En estos se identificaron cuatro transferecias por más de $ 1,5 millones en total que, tanto Klienfeld como Sarawak, enviaron a Cosani entre abril y mayo de 2014. El crédito a Cosani y la relación con Odebrecht ya fueron descubiertos por la justicia ecuatoriana, dentro del juicio por cohecho donde fueron procesados Carlos y John Pólit. El primero fue condenado a seis años de cárcel , pero se encuentra prófugo. El segundo logró que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revocara la sentencia que pesaba en su contra y fue declarado inocente. El crédito a Italcom , en cambio, no apareció en las investigaciones judiciales realizadas en Ecuador.Una investigación de EL UNIVERSO reveló en 2019 que Venture Overseas fue constituida en Delaware (Estados Unidos), en 2011, por Juan Sarasola Gutiérrez , suegro de John Pólit. En esa ocasión, Sarasola dijo a EL UNIVERSO: “Esa empresa fue creada por mi yerno... Yo simplemente colaboré con él... Él me dijo que quería que yo figurase como director o como gerente o como lo que fuera”.No es la primera ocasión que John Pólit aparece, dentro del juicio contra su padre, relacionado a créditos financiados con presuntos sobornos de Odebrecht. La semana pasada, los fiscales revelaron un esquema similar, donde la beneficiaria de un préstamo de $ 700.000 fue la empresa ecuatoriana Plastiquim S. A., de Mauricio Neme Macchiavelo.Él también declaró dentro del juicio y afirmó que John Pólit le ofreció ese préstamo, pero el dinero provino de Klienfeld. José Conceição Santos incluyó a Plastiquim como una de las empresas que se usaron para canalizar los supuestos sobornos a Carlo Pólit.Además, Andretta declaró que compró una mansión a John Pólit, ubicada en Miami, en 2015. Esa transacción consta en el registro público de propiedades de esa ciudad. Se trata de un bien con piscina, situado en un lote de 6.671 metros cuadrados. El testigo señaló que la propiedad le costó $ 1,9 millones, los cuales fueron financiados, en parte, con un crédito de $ 1,5 millones que John Pólit le facilitó. Andretta aseveró que vendió el bien en 2022, a $ 2,2 millones y que con el dinero de la venta pudo cancelar el préstamo. (I)

Juicio a Carlos Pólit: dos empresas de Roberto Isaías Dassum recibieron préstamos de John Pólit financiados con presuntos sobornos de Odebrecht, según pruebas reveladas en Miami

Justicia de EE. UU. negó a Carlos Pólit la reducción de su condena de cárcel

Defensa del excontralor Carlos Pólit solicitó la transcripción de varios documentos para sustentar su apelación a la condena de diez años de cárcel

La audiencia para la lectura de la sentencia de John Pólit será el 30 de abril

Sobornos, Metástasis, Odebrecht, entre los casos en los que ha decidido el juez penal que encabeza la terna para presidir el nuevo Consejo de la Judicatura

Cinco cargos en contra de John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, quedarían desestimados por el acuerdo con la justicia de Estados Unidos

John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, se declara culpable en Estados Unidos por conspiración de lavado de activos

Lenín Moreno a Daniel Noboa por victoria electoral en Ecuador: ‘Le auguramos grandes avances en su plan de gobierno’

Estas son las provincias y circunscripciones del exterior en las que ganó Daniel Noboa en la segunda vuelta de este domingo 13 de abril

Analistas políticos enumeran los desafíos del presidende Daniel Noboa para su segundo mandato

Luisa González de la Revolución Ciudadana gana en cinco de las 24 provincias del país: conoce en cuáles obtuvo el triunfo

¿Por qué en el padrón electoral constan menos personas que las de la población general en Ecuador?

La esperanza de celebrar el retorno del correísmo a la Presidencia de Ecuador se transformó en frustración

Con camisetas, cartones, bubuzelas y música: seguidores de Daniel Noboa celebraron el triunfo en la segunda vuelta electoral

En Los Ríos, siete muertes violentas se registraron este domingo

Lenín Moreno a Daniel Noboa por victoria electoral en Ecuador: ‘Le auguramos grandes avances en su plan de gobierno’

Estas son las provincias y circunscripciones del exterior en las que ganó Daniel Noboa en la segunda vuelta de este domingo 13 de abril

Analistas políticos enumeran los desafíos del presidende Daniel Noboa para su segundo mandato

Lo último

La columna de Bonil

Con camisetas, cartones, bubuzelas y música: seguidores de Daniel Noboa celebraron el triunfo en la segunda vuelta electoral

La polémica ley de Florida que apunta contra los migrantes y sacude el mundo laboral

En Los Ríos, siete muertes violentas se registraron este domingo

Lenín Moreno a Daniel Noboa por victoria electoral en Ecuador: ‘Le auguramos grandes avances en su plan de gobierno’

Los primeros pasos para controlar el asma alérgica: estrategias que recomiendan los expertos

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas