Conozca las razones por las cuales el Departamento de Justicia y la Fiscalía de EE. UU. piden 19 años y 7 meses de cárcel para Carlos Pólit

Son siete los argumentos que presentaron el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos para pedirle a la jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, que condene al excontralor general ecuatoriano Carlos Pólit a 19 años y 7 meses de prisión. La audiencia para la lectura del fallo estaba prevista para este lunes 9 de septiembre, pero quedó diferida para el 27 del mismo mes. Pólit fue encontrado culpable por un jurado ciudadano del delito de conspiración para lavar activos. Su juicio se desarrolló en abril pasado.Según el Departamento de Justicia y la Fiscalía, la jueza debería darle una sentencia significativa en atención a las siguientes circunstancias.Carlos Pólit no era una persona cualquiera, era una “de las más poderosas de Ecuador”. Fue contralor general del Ecuador del 2007 al 2017, y en ese puesto supervisaba a más de 2.000 empleados y tenía la responsabilidad de controlar y cuidar el uso de los recursos públicos.“Tenía el poder de auditar cualquier entidad o contrato gubernamental, imponer multas y recomendar enjuiciamientos penales”, señaló la institución. Entonces, “el acusado abusó de su posición durante casi una década para obtener sobornos y lavar esos sobornos en el sur de Florida con la ayuda de su hijo y otros”.Pólit tampoco era una persona que haya sufrido carencias: estudió Derecho, sacó una maestría, tuvo una “bonita infancia sin eventos traumáticos” y su “familia no sufrió ningún problema financiero”, declaró él mismo.Y tampoco actuó “por desesperación”, sino que “calculó deliberadamente y optó por involucrarse en el crimen”.“Dado su nivel de sofisticación, conocía la gravedad de sus acciones y las importantes consecuencias asociadas a ellas. Nada en su historia y sus características sugieren que no debería enfrentar consecuencias tan significativas”, concluyeron las autoridades de justicia en un escrito.Según el Departamento de Justicia y la Fiscalía, “este caso es distinto y mucho más atroz que el típico caso de lavado de dinero que involucra corrupción extranjera”.En la mayoría de estos casos, explicaron, un funcionario del gobierno recibe un soborno o comisión ilegal por la adjudicación de un contrato y blanqueadores que sobornan en los Estados Unidos. “Por el contrario, el acusado abusó del poder de su posición de confianza y supervisión para eliminar multas (como en el caso Odebrecht) o amenazar con imponer multas o recomendar a personas para actos ilegales”.El acusado sacrificó los intereses del pueblo para su propio enriquecimiento ilícito. Y, además, después de recibir los sobornos, participó en un plan para lavar fondos en el sur de Florida, principalmente para la compra de bienes raíces.Pólit recibió, según las investigaciones, al menos $ 16,5 millones en sobornos y lavó al menos $ 11 millones.El Departamento de Justicia y la Fiscalía alegaron que una sentencia adecuada puede disuadir a otros extranjeros en situación similar de usar el sur de Florida “como refugio seguro para las ganancias corruptas”.Señalaron que este tipo de delitos son muy difíciles de investigar porque, primero, el Gobierno de EE. UU. debe probar que el funcionario recibió sobornos en el exterior, y luego, rastrear esos dineros. Por eso es que a veces se tardan años en lograr resultados.“Tales desafíos de investigación se magnifican particularmente en un caso como este, en el que el acusado tomó medidas deliberadas para evitar la detección. Por ejemplo, el acusado insistió en recibir sobornos de Odebrecht en efectivo, lo que hace que el blanqueo sea más difícil de detectar. El acusado también provocó una transferencia bancaria de los sobornos de Odebrecht para ser enviados a cuentas a nombre de otras personas, lo que complica aún más detectarlos. Finalmente, el acusado reclutó a empresarios ecuatorianos, entre ellos Diego Sánchez, abrió cuentas con su hijo John Pólit para ocultar el plan para que los fondos del soborno se intercalen con inversiones reales, oscureciendo aún más sus ganancias criminales”, indica el documento presentado por las autoridades.El acusado cometió este delito “para crear riqueza generacional ilícita para su familia, y tuvo un gran éxito”. El resultado del delito es que obtuvo al menos $ 16,5 millones en sobornos para él y su familia, que luego fueron blanqueados en el sur de Florida.En los registros que llevaba el hijo de Pólit se mostrarían más de $ 40 millones en inversiones en bienes raíces, un negocio de azulejos, un negocio de cuidado infantil, préstamos y restaurantes.“Es necesaria una sentencia sustancial para disuadir a otros que puedan estar planeando delitos similares con el objetivo de obtener riqueza generacional ilícita para su familia”.“Dado que el acusado ya no tiene un cargo en el Gobierno, el Gobierno reconoce que es poco probable que el acusado vuelva a participar en la actividad delictiva de la acusación. Sin embargo, es relevante en el análisis que el acusado no haya mostrado ningún remordimiento por su conducta ni proporcionado cualquier información sobre su patrimonio financiero”, reseñó el Gobierno de EE. UU.“No puede haber ningún argumento serio a favor de ninguna sentencia que no sea privativa de libertad para el acusado, quien abusó de su posición de confianza para obtener millones de dólares en sobornos y lavó esos fondos en el sur de Florida para crear una importante riqueza generacional ilícita para él y su familia”, analizaron el Departamento de Justicia y la Fiscalía en su escrito.“Los crímenes fueron tan descarados como sofisticados y calculados, y un jurado condenó al imputado por sus acciones criminales conscientes y deliberadas”.Agregaron que según las guías para sentencias que maneja la justicia estadounidense, el rango de la condena para el acusado es de 235 a 293 meses de prisión.Las autoridades señalaron que la edad del acusado, 74 años, “no justifica una sentencia inferior a las pautas”, considerando que tenía 60 años cuando cometió los crímenes por los que ha sido condenado.Citando jurisprudencia de Estados Unidos, indicaron que hay casos de hombres de 73 y 87 años implicados en delitos de gravedad a quienes se les pusieron sentencias de veinte años.Aplicar una sentencia como la que pidió la Fiscalía para Pólit no crearía disparidades injustificadas con otras señaladas para acusados condenados por conducta similar, afirman las autoridades de EE. UU.Y citan algunos ejemplos:Claudia Díaz, exdirectora del Tesoro de Venezuela, y su esposo, Adrián Velásquez, fueron sentenciados a 180 meses (15 años) de cárcel por recibir sobornos y blanquearlos en Estados Unidos. La justicia determinó que esa condena era apropiada porque el fraude de los acusados “cambió drásticamente su vida de clase media a uno de jets privados, yates y viajes por el mundo”.Asimismo, Joel Esquenazi era presidente de una empresa que sobornó a varios funcionarios del Gobierno haitiano para obtener ventajas comerciales indebidas. Fue condenado a 180 meses también.“Los crímenes del acusado ofenden nociones básicas de justicia. Su trabajo consistía en erradicar y prevenir corrupción en un país donde más de una cuarta parte de sus ciudadanos vive en la pobreza. En cambio, el acusado abusó de su posición de confianza y exigió y solicitó más de $ 16 millones en sobornos, lavando ese dinero en Miami para generar riqueza generacional ilícita para su familia”.“Aunque es poco probable que este acusado en particular vuelva a cometer ese delito, el Undécimo Circuito (de la Corte) ha subrayado que “el Congreso que adoptó los factores de sentencia 3553 enfatizó el valor disuasorio crítico de encarcelar a delincuentes de cuello blanco graves, incluso cuando es poco probable que cometan otro delito”, concluyeron las autoridades. (I)

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