La alerta la lanzó la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) en agosto del 2019. Una carta a la Superintendencia de Compañías advertía sobre la falta de regulación para la negociación de facturas comerciales de empresas relacionadas en las bolsas de valores. Sin embargo, las autoridades prohibieron estas operaciones a fines del 2020, cuando ya había estallado el caso Delcorp y el Isspol había comprado $ 21 millones en estas operaciones.