Álex Nain Saab Morán, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela y considerado uno de los principales aliados del Gobierno de Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una corte de Estados Unidos tras la apertura de una acusación formal por presunto lavado internacional de dinero.
Según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense, Saab está acusado de participar en una trama que habría desviado cientos de millones de dólares destinados originalmente al programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos a poblaciones vulnerables.
La acusación sostiene que Saab y sus presuntos colaboradores habrían sobornado a funcionarios venezolanos para obtener contratos lucrativos vinculados al suministro de alimentos al país.
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Posteriormente, según la investigación, utilizaron empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentos manipulados para apropiarse de fondos públicos.
El dinero destinado a alimentos habría terminado en cuentas vinculadas a EE. UU.
De acuerdo con la acusación, parte del dinero obtenido mediante el supuesto esquema fue transferido o ocultado a través del sistema bancario estadounidense.
“Álex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa alimentario venezolano destinado a personas pobres”, afirmó A. Tysen Duva, funcionario de la División Criminal del Departamento de Justicia.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que el mecanismo permitió desviar recursos que debían emplearse para comprar alimentos para venezolanos en situación vulnerable.
La investigación también señala que entre 2019 y enero de 2026 la supuesta red amplió sus operaciones hacia el petróleo venezolano, aprovechando el impacto de las sanciones económicas estadounidenses sobre las exportaciones del país.
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Según el expediente, Saab y sus colaboradores habrían obtenido acceso a miles de millones de dólares en petróleo perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y vendido esos recursos mediante operaciones fraudulentas.
Los beneficios derivados de esas ventas habrían sido canalizados a través de cuentas bancarias estadounidenses para sostener y ocultar el esquema asociado al programa CLAP.
Saab enfrenta hasta 20 años de prisión
El exfuncionario fue acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión federal.
La investigación está liderada por la División de Miami de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo del FBI y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
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Las autoridades estadounidenses insistieron en que la acusación formal representa alegaciones y recordaron que Saab es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. (I)