Reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), a los cuales accedió Convoca.pe como parte de la investigación trasnacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidencian que la poderosa refinería suiza Metalor Technologies USA siguió ingresando grandes volúmenes de dinero al sistema financiero peruano a través de cuatro bancos locales, pese a estar bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Al menos 195 millones de dólares, reportados como parte de operaciones sospechosas, llegaron a Scotiabank Perú, Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Internacional del Perú (Interbank) y el Banco Continental (BBVA).