La divulgación de los Panama Papers dio cuenta de una red de empresas y fundaciones del grupo Ortega creada en paraísos fiscales con la participación de la firma panameña Mossack Fonseca. Este grupo económico es el dueño de la inmobiliaria Terrabienes, que fue intervenida por el Estado tras una supuesta estafa masiva a unas mil familias que pagaron por planes de vivienda que jamás se hicieron realidad. Kevin Zaruma es abogado de un grupo de perjudicados y sostiene que se debe ampliar la investigación.