Hace un año, en un encuentro con las autoridades judiciales de Suiza, en Bogotá, el fiscal colombiano Camilo Osorio revelaba que el lavado de activos no es un simple delito, sino un negocio ilegal que genera millones de dólares y tragedias.
CONTROLES
El último reporte del Consep (del 2001) establece que 94 entidades del sistema financiero (bancos, mutualistas, tarjetas de crédito, etc.) y 201 empresas de correo (couriers) estuvieron sujetas a control.
NARCOTRÁFICO
Con datos de 1998, el Consep afirma que el dinero del narcotráfico se invierte en actividades agrícolas, industriales y comerciales.INVESTIGACIONES
Investigadores estadounidenses vincularon a las empresas Latinoamericana de Fármacos y Rionap Comercio y Representaciones, con operaciones en Ecuador, con los hermanos Miguel Ángel y Gilberto José Rodríguez Orejuela, detenidos por narcotráfico y lavado de dinero en Colombia.PROYECTO
El proyecto de Ley presentado por la Procuraduría tiene 74 artículos, 5 disposiciones generales, 4 transitorias y una final.","isAccessibleForFree":true}
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El Ecuador no tiene cifras sobre el lavado de activos
Hace un año, en un encuentro con las autoridades judiciales de Suiza, en Bogotá, el fiscal colombiano Camilo Osorio revelaba que el lavado de activos no es un simple delito, sino un negocio ilegal que genera millones de dólares y tragedias.
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