Publicidad
No a financiar el terrorismo
De no hacerlo, será muy difícil retomar la ruta del desarrollo, exponiendo al país a sanciones económicas...
Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional abre un proceso de fiscalización por el caso Ligados
La mesa, presidida por Inés Alarcón (ADN), no descartó que tras la investigación se recomiende un juicio político a Nicole Bonifaz, consejera del CPCCS.
Fiscalía pide 13 años de prisión por lavado de activos para vinculados con alias Júnior, cabecilla de Los Choneros
Juicio se ha extendido por siete días en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
Entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial se cree que es lavado de activos, según superintendente de Bancos
En Ecuador se trabaja para hacer frente a este delito que se deriva de varios factores, entre ellos la falta de acceso a crédito.
Justicia de EE. UU. negó a Carlos Pólit la reducción de su condena de cárcel
El excontralor fue sentenciado a diez años de cárcel por lavado de activos en octubre de 2024.
‘Es necesario atacar la mafia ahí donde le va a doler, en el dinero. Esta es una operación que aún no ha empezado en Ecuador’, dice Giovanni Davoli, embajador de Italia
Diplomático, que presidió el seminario de formación en materia de lavado de activos y extinción de dominio, cree que debe impulsarse una cultura antimafia.
“La mafia es un cáncer con tentáculos internacionales”, dice embajador italiano en Quito durante seminario sobre lavado de activos
El evento se desarrolla en el marco de los 125 años de relaciones diplomáticas entre Italia y Ecuador.
Defensa del excontralor Carlos Pólit solicitó la transcripción de varios documentos para sustentar su apelación a la condena de diez años de cárcel
Los abogados de Pólit solicitaron, entre el 6 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024, cuatro transcripciones de documentos y diligencias del proceso.
La columna de Bonil
Jueves 30 de enero: lavado de oro.
La audiencia para la lectura de la sentencia de John Pólit será el 30 de abril
El hijo del excontralor está vendiendo sus bienes para pagar la reparación al Gobierno de Estados Unidos por $ 16,5 millones.
Militares encontrados con cerca de $ 100.000 fueron sobreseídos por jueza de Quito, la Fiscalía apelará
Los militares eran procesados por presunta delincuencia organizada y lavado de activos.
Empresas dedicadas a blindar vehículos son incluidas en lista de sujetos obligados a reportar a la UAFE
Las compañías deberán informar sobre operaciones y transacciones iguales o superiores a $ 10.000.
Multan con dos salarios al abogado de Azhael R., hijo de alias ‘JR’, tras fallida audiencia
En este caso están involucrados hay siete procesados por presunto lavado de activos.
Dictan prisión preventiva para dos personas detenidas en Durán por transportar $ 145.000 ocultos en canastas navideñas
Las aprehensiones a cargo del Bloque de Seguridad se dieron el fin de semana en el sector de El Recreo.
Corte Constitucional suspende temporalmente la aplicación de la ‘ley antipillos’ promulgada por Daniel Noboa
La Corte aceptó el pedido de medidas cautelares en contra la norma, en la demanda de acción de inconstitucionalidad que interpuso la Asamblea Nacional.
La importancia que tiene la UAFE
La institución está en el centro del debate político, porque en otras dos reformas efectuadas en este año se modificó la forma de elegir a su director.
La UAFE, en el centro de dos demandas de inconstitucionalidad en el conflicto Ejecutivo-Legislativo que dirimirá la Corte Constitucional
Con la ley antipillos, Daniel Noboa reformó la ley para el combate del delito de lavado de activos y recuperó la designación del director de la UAFE.
Asamblea Nacional demanda inconstitucionalidad de la ley antipillos y pide a la Corte que dicte medidas cautelares para suspender su aplicación
La presidenta Viviana Veloz asistió a la CC para ingresar su escrito. Espera que los jueces dicten una suspensión provisional hasta resolver el fondo.
Sentencian a tres personas por lavado de activos generado con dinero de Los Lobos
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de hasta trece años.
‘Ley antipillos’: impuesto a vehículos usados generaría unos $ 80 millones al año, según el ministro de Finanzas
Juan Carlos Vega ratificó que el nuevo impuesto tiene un fin de control. Dijo que hay alertas de que en negocios de carros usados se lava dinero ilícito.
Destacadas
Publicidad