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Fiscal (s), Wilson Toainga pide a juez nacional que declare la validez procesal del caso Purga y avanzar hacia el juzgamiento de 23 procesados
El juez Javier de la Cadena suspendió la audiencia preparatoria de juicio y no dio fecha para su reinstalación. Deliberará sobre los pedidos de nulidad.
Quinta vez que un juez declara fallida la audiencia para formular cargos en el caso Triple A
La diligencia debió instalarse este domingo, pero se trasladó para el 14 de diciembre por solicitud de un abogado de los sospechosos.
Movimiento Construye requiere a la Fiscalía General que investigue a José Serrano, Pedro Solines, Diego Sánchez y Carlos Pólit
La organización político puso en conocimiento una noticia criminis a la Fiscalía para que indague hechos mencionados en el juicio a Pólit en Estados Unidos.
Facilitar la investigación para extinguir el dominio de bienes ilícitos: una pregunta de la consulta popular que ya trató la Asamblea
El presidente Daniel Noboa propone en su plebiscito simplificar el procedimiento de la investigación patrimonial. La Asamblea la redujo a seis meses.
Fraude de contribuyentes para beneficiarse de devolución de impuestos detecta el SRI
Los contribuyentes estarían cayendo en una práctica de defraudación tributaria, que es un delito, advirtió la autoridad de rentas.
Delincuencia organizada: un delito que va absorbiendo a la administración pública
En Ecuador se estima que existiría un 61 % de infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones públicas, sociales y medios de comunicación.
Se dilata audiencia contra empresa que presuntamente captaba dinero de manera ilegal y movilizó $ 41 millones
La instrucción fiscal de la causa se inició en julio de 2022, según Fiscalía.
Fuerzas Armadas desmintieron ataque de ‘ransomware’ en sus sistemas informáticos
Como medida de prevención decidieron realizar trabajos de mantenimiento para fortalecer la seguridad informática de sus páginas web y sistemas.
Caso Isspol: trece personas han sido detenidas en allanamientos hechos por la Fiscalía en Quito, Guayaquil y Samborondón
Entre los detenidos se incluyen exfuncionarios de las empresas Decevale y Casa de Valores, quienes fueron trasladados a la Policía Judicial.
Extenista Boris Becker sentenciado a dos años y seis meses de cárcel por delitos financieros
Al anunciar su decisión, la magistrada reprochó al deportista que no aprendiera la lección tras recibir una sentencia de prisión suspendida en Alemania en 2002.
Fiscalía y Policía de Ecuador actúan ante presunta captación ilegal de dinero; se dieron cinco allanamientos en Quito
En el marco de una investigación, la Justicia ecuatoriana resolvió la inmovilización de cuentas por cerca de 7 millones de dólares.
Irregularidades en la VI Emisión de Obligaciones de Ecuagran expone la Supercías en segundo informe sobre compañías investigadas
El ente de control detalla las acciones tomadas dentro de este caso que fue denunciado en la Fiscalía Provincial del Guayas.
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publica informes sobre controles a compañías investigadas por presuntas irregularidades en caso Isspol
La entidad ha presentado 8 denuncias en la Fiscalía Provincial del Guayas, 5 están en instrucción fiscal. El primer informe es sobre el Decevale.
FinCen Files: Transacciones millonarias de Vicentin con Glencore activaron las alarmas en Estados Unidos
FinCen Files: Transacciones millonarias de Vicentin con Glencore activaron las alarmas en Estados Unidos
Marcelo Tinelli utilizó una firma de Islas Vírgenes para mover dinero no declarado y luego entró al 'blanqueo'
¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios argentinos?
FinCEN Files: Investigación revela la falta de control del dinero sucio alrededor del mundo
La investigación denominada 'FinCEN Files' devela cómo los bancos tuvieron dificultades para enfrentar la cantidad de secretos de los paraísos fiscales revelados en los Panama Papers.
FinCEN Files: De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre los grandes bancos globales y el dinero sucio
Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.
Corte en Estados Unidos niega bancarrota solicitada por Leonidas Ortega, exdueño de Banco Continental
Con la declaratoria se pretendía evitar el pago de más de 191 millones de dólares a IAMF.
Navinder Sarao: la increíble historia del hombre que hizo perder a Wall Street US$1 billón desde su habitación
El ex operador de bolsa Navinder Sarao fue sentenciado a un año de detención domiciliaria por ayudar a provocar un estrepitoso colapso de mercados.
El misterio de los cientos de millones de dólares que desaparecieron en Rusia sin dejar rastro
Esta es una historia digna del drama televisivo de la BBC McMafia.
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