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En caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde, juez ordena reserva judicial por 180 días de documentación contenida en dispositivo electrónico
La instrucción fiscal por el delito de lavado de activos se abrió el 20 de mayo pasado contra el exgerente Pedro Merizalde y su pareja, Zoa Torres,
Fiscalía vinculará a ‘offshore’ panameña que habría sido utilizada en el lavado de activos por el que es procesado Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico
Pedro Merizalde admitió en 2016 haber adquirido la compañía Horgan Investments y que no incluyó esa inversión en sus declaraciones patrimoniales.
Habla la fuente de los Panama Papers: ‘El Gobierno ruso quiere verme muerto’
La persona que entregó los 11,5 millones de archivos del estudio Mossack Fonseca da una entrevista seis años después de los Panama Papers.
En Panamá dictan sobreseimiento a investigados en caso Lava Jato, que involucró a bufete Mossack Fonseca
La investigación de este caso “se inició en 2016 producto de hechos noticiosos en el marco de la operación ‘Lava Jato’ en Brasil.
Contratista petrolero grabó 23 conversaciones con Frank Chatburn Ripalda
Las 23 grabaciones, entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2017, forman parte del proceso judicial al que EL UNIVERSO tuvo acceso.
Papeles de Panamá, aún con varios casos abiertos en Ecuador
A tres años de la publicación mundial de los Papeles de Panamá, el capítulo Ecuador descubrió casos que si bien fueron investigados y llevados a la justicia, también establecieron nuevas conexiones; por ejemplo, en los sobornos de los casos Petroecuador y Odebrecht.
España recaudó 157 millones de dólares en tres años por los Papeles de Panamá
A pesar de no ser uno de los países más ricos del mundo, Ecuador recobró $ 84,3 millones, de acuerdo a la cifra dada por el Servicio de Rentas Internas en abril del 2018.
$ 1.200 millones recobrados por los Papeles de Panamá
Se recuerdan tres años de la publicación de un trabajo periodístico que develó a la industria financiera de los paraísos fiscales.
Juan Andrés Baquerizo, sentenciado en EE.UU. por los sobornos en Petroecuador
La Corte de Estados Unidos en la que se ventila el caso de la red de sobornos de Petroecuador condenó a Juan Andrés Baquerizo Escobar, de Oil Services & Solutions (OSS), a tres años de prisión y otros tres de libertad bajo supervisión.
Estados Unidos acusa a cuatro personas relacionadas con firma Mossack Fonseca
Caso Papeles de Panamá. La división criminal del distrito sur de Nueva York indicó que tres de los cuatro están detenidos, excepto Ramses Owens.
Mossack Fonseca liquidó sociedades de Enrique Cadena
La publicación de los Papeles de Panamá, a partir de abril de 2016, impulsó al empresario Enrique Cadena a liquidar varias de las sociedades que eran representadas por el estudio jurídico Mossack Fonseca (MF).
Mossack Fonseca reportó compañía del exfiscal Galo Chiriboga por actividad sospechosa
El embajador ecuatoriano en Panamá ayudó a Chiriboga a arreglar su “tema personal”.
Papeles de Panamá atan cabo suelto del caso Petroecuador
Murfield Investment Trading Corp. depositó dinero a Álex Bravo en cuentas en Panamá.
Fiscalía suiza congeló cuentas de exgerente de Petroecuador
Los pedidos de la Fiscalía suiza están en una filtración de los archivos de Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca se tomó seis meses en reportar a los contratistas
Seis meses le tomó al estudio Mossack Fonseca comenzar a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero de Panamá sobre los negocios de los contratistas de Petroecuador que habían usado sus servicios.
Más documentos secretos de los Papeles de Panamá salen a la luz
El primer proyecto de los Papeles de Panamá se pubicó en abril del 2016. Un trabajo de varios meses para extraer la información de 11,5 millones de documentos que conformaban todo el archivo histórico de MF.
Papeles de Panamá cumplen dos años
El estudio jurídico panameño Mossack Fonseca (MF) anunció el cierre de sus operaciones debido al “ataque cibernético mundial” del que fue objeto.
La Fiscalía recoge testimonios en el caso Petrochina
Se indaga un posible perjuicio al Estado en las preventas petroleras de Petroecuador.
Congreso boliviano asegura que salieron $1.000 millones a paraísos fiscales
Una comisión parlamentaria boliviana estableció que cerca de 1.000 millones de dólares salieron del país hacia paraísos fiscales, tras investigar localmente el caso de los "Panama Papers", donde un importante político de oposición fue involucrado.
Capturan a ecuatoriano vinculado a los Panama Papers; representaba a Mossack Fonseca en Colombia
Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan A., representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
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