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‘No vamos a limitar el uso de la criptomoneda, vamos a controlarlo’, dice director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre la ‘ley antipillos’
José Neira, director (e) de la UAFE, afirma que es necesario identificar al originario, beneficiario y a los intermediarios para controlar el lavado de activos.
Grupos de la sociedad civil, en riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada
Un informe oficial observa un «alto grado» de influencia de grupos delictivos. La Misión electoral de la OEA, preocupada por el financiamiento a colectivos.
Lasso apuntó que el narcotráfico financió el paro nacional con $ 15 millones
El presidente habló de una alianza con Rafael Correa y Leonidas Iza, con el fin de desestabilizar al país.
Las entidades financieras no autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador
Entre estas entidades no autorizadas se encuentra Big Money.
El ELN negó haber dado apoyo a políticos de Ecuador y dice que la información difundida por revista Semana es falsa
La Revista Semana reveló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría aportado $ 80.000 para la campaña presidencial de Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza (UNES).
Tribunal venezolano en el exilio investiga presuntos aportes de gobierno de Rafael Correa al partido Podemos de España
El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio (TSVE) investiga si el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue partícipe de un plan que permitió dar financiamiento al partido Podemos (izquierda) de España, actualmente parte de la coalición del Gobierno de ese país.
El infierno de la minería ilegal
El infierno de la minería ilegal
Policías y militares iniciaron una operación conjunta en zona minera de Imbabura
2.700 agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a la zona para retomar el orden y la seguridad.
Minería informal
Minería informal
40% de madera vendida en Ecuador tiene un origen ilegal
Un total de 95 mil hectáreas se deforestan cada año en el país, cifra que se mantiene desde el 2008.
Legalizar las drogas
Vivimos un drama humano y de país. Periodistas, con los cuales somos cercanamente solidarios, secuestrados y asesinados porque cumplían su deber, porque la información libre es un grave riesgo para delincuentes que defienden enormes negocios.
¿Y la supervisión?
Sai Bank, entidad financiera domiciliada en Curazao que opera sin autorización en Quito y Guayaquil, según la prensa. Curazao, país clasificado como paraíso fiscal, de acuerdo con el SRI. Sai Bank ofrece en su página: “…una amplia gama de soluciones financieras para personas jurídicas, corporativas y personas naturales de alto patrimonio…”.
El FMI pide más regulación en las finanzas islámica
Este tipo de productos financieros respetan la ley islámica (sharía) y entre otras cosas prohíben la especulación, los intereses (considerados como usura), los productos que tienen una incertidumbre excesiva o las inversiones que se considera que perjudican a la sociedad.
Web de Carla Bruni recibió dinero público
La ex primera dama de Francia, Carla Bruni Sarkozy, es el centro de la polémica, pues se le reclama que devuelva al Estado los 410.000 euros de dinero público (unos $ 540.000) que recibió la web de su fundación.
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