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Caso Metástasis: jueces, periodistas, fiscales y abogados podrían ser investigados por alguno de los más de doce delitos identificados en el juicio por delincuencia organizada
Un total de 20 personas recibieron penas de cárcel como líder y colaboradores de una "empresa criminal" que fue manejada por el narcotraficante Leandro Norero.
Caso Metástasis: coordinación, financiamiento, planificación y encubrimiento, tareas de los cuatro procesados ubicados en la cúpula de la ‘empresa criminal’
Los abogados Christian R. y Javier N., el empresario Xavier J. y Gilmar C. son ubicados como autores directos del delito de delincuencia organizada.
Roberto Andrade: La UAFE envió a la Fiscalía 25 reportes con un estimado de $ 250 millones en lavado de activos
Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, indicó cuáles son los tres delitos por los que más se lava dinero en el país.
El presidente Daniel Noboa y el embajador de EE. UU., Michael Fitzpatrick, ven necesaria la aprobación de una ley de extinción de dominio
Las autoridades consideran que la norma será una herramienta para combatir a la corrupción y el narcotráfico.
Liga Pro hizo públicas las obligaciones que deben cumplir los clubes para transparentar sus cuentas tras el escandaloso comentario del embajador de Estados Unidos
El diplomático dijo anoche que personas ligadas al narcotráfico y la corrupción tienen “a testaferros que están metidos hasta en la pasión nacional: el fútbol".
Presidente de la Liga Pro reacciona ante polémicas declaraciones del embajador de EE. UU.
El embajador Michael Fitzpatrick mencionó, sin dar nombres, que en los clubes de fútbol hay testaferros de personas corruptas.
Testaferros de corruptos están hasta en equipos de fútbol, según el embajador de EE. UU. en Ecuador
Michael Fitzpatrick dijo que se debe sancionar a jueces y fiscales que negocian con la justicia.
Tipos de auditorías
El beneficio de la corrupción, cuando el control del auditor público no es eficiente y efectivo, es enviado a los paraísos fiscales a través de testaferros.
Jorge Glas goza de ‘libertad provisional’, pero sigue bajo la lupa de la justicia por posibles hechos de corrupción
El exvicepresidente Jorge Glas se encuentra a la espera de que una jueza penitenciaria realice una audiencia para analizar su pedido de unificación de penas.
Proponen en Venezuela canje de prisioneros por Álex Saab
Activistas vinculados al régimen chavista plantean entregar presos de EE.UU. a cambio de la libertad del empresario.
Juez español abre otra causa tras la confesión del exgeneral venezolano Carvajal por supuestos aportes al partido Podemos
El juez investiga ahora el itinerario de los presuntos fondos transferidos a través de testaferros desde Venezuela a Podemos.
Justicia de Estados Unidos indica que Álex Saab colaboró con la DEA durante un año
Cooperó con la DEA “en el transcurso de casi doce meses” aportando información sobre actividad criminal.
Los hermanos Alvarado ofrecieron facilidades a Ángel González ‘el Fantasma’ para adquirir El Comercio, según investigación de Fundamedios
Investigación revela que el empresario solicitó expresamente al correísmo excepción en la LOC para que los extranjeros puedan ser dueños de medios en Ecuador.
Se atrasa el inicio del juicio contra Alex Saab en EE. UU.
No se iniciará el 3 de enero de 2022 como estaba previsto, sino en una fecha más tardía que se determinará el 7 de enero.
Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
La defensa insistió en que Saab, de 49 años, es un diplomático venezolano con inmunidad.
El empresario Álex Saab comparece a primera audiencia en EE. UU. por acusación de lavado de dinero
El presunto testaferro de Nicolás Maduro escuchó sus cargos desde una celda en Miami, en la que está sin esposas y con vestimenta de reo naranja.
Alex Saab: quién es y de qué acusan al empresario vinculado al gobierno de Maduro extraditado a EE.UU.
Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Extraditado Álex Saab dice, en una carta, que no tiene “nada que colaborar con Estados Unidos”
Este lunes Álex Saab deberá comparecer ante un juez, pero ya apareció su primera foto con el traje naranja de detenido en un centro en el condado de Broward.
Autorizan el traslado de Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, a la capital de Cabo Verde por motivos de salud
Saab está a la espera de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde se pronuncie sobre su extradición hacia Estados Unidos.
Suiza cerró investigación por lavado de dinero contra Alex Saab, empresario vinculado al chavismo
Un portavoz de la Fiscalía confirmó que el procedimiento abierto contra Saab en 2018 ya fue clasificado en diciembre de 2020, por falta de pruebas.
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