Publicidad
Denuncia al Tratado del Sistema Sucre sí requiere aprobación de Asamblea, establece Corte Constitucional
El 30 de marzo pasado el presidente de la República ratificó su intención de denunciar dicho tratado que ha sido relacionado con operaciones de lavado de dinero
Juez de Florida: Estados Unidos ofreció ayuda a Saab para que su familia escapara de Venezuela, pero la propuesta fue rechazada
El miércoles pasado el juez del caso hizo público un documento en el que los fiscales señalaron que Saab había colaborado con la DEA.
El sistema Sucre, con nula transaccionalidad y envuelto en escándalos de lavado, está prácticamente desahuciado
Un informe del Banco Central revela la caída abrupta de las transacciones y cómo mantiene dineros bloqueados por Bandes.
Fiscalía colombiana llamó a una conciliación entre Fernando Villavicencio y exaccionista de Foglocons
Luis Sánchez Yánez demandó al asambleísta por injurias, el año pasado. Este dice que no ha sido notificado. La conciliación está prevista para esta tarde.
Embajada de Ecuador en Colombia calificó de ‘injuriosas’ las expresiones de Piedad Córdoba
La exsenadora colombiana se refirió en duros términos sobre la soberanía del país. Negó estar vinculada con Alex Saab y el sistema Sucre.
Asambleístas entregan en Colombia un informe sobre el sistema Sucre y Alex Saab, de quien afirman buscó apropiarse de reservas monetarias de Ecuador
De la trama también hicieron parte, según el informe, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, que mantiene estrechos vínculos con el Gobierno venezolano.
Fiscalía notifica a Rafael Correa del inicio de una investigación previa por un peculado relacionado al sistema de compensación Sucre y Álex Saab
Integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregaron a la Fiscalía, el 14 de diciembre pasado, el informe aprobado del caso Álex Saab.
Fiscalía confirma que está abierta investigación previa en contra de 31 funcionarios relacionados con Sistema Sucre
Asambleísta Fernando Villavicencio dice que Fiscalía podría incluir a su investigación los nuevos hechos revelados en informe de la Comisión de Fiscalización.
Micaela Lehrer compró tres bienes en Miami por $ 2,46 millones mientras hacía negocios con Foglocons
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
Aparece Informe de Responsabilidad Penal para 31 funcionarios del correísmo por sistema Sucre, que quedó en el olvido desde 2015
El contralor Carlos Riofrío hizo conocer al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de este informe que ha estado oculto seis años.
Micaela Lehrer abrió la puerta para que dinero de Foglocons saliera a paraísos fiscales
El dinero quedó en manos de dos empresas de Islas Vírgenes Británicas, luego de un largo recorrido por otras jurisdicciones y varios bancos internacionales.
Aportante a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas está prófuga por un caso de lavado de dinero a través del sistema Sucre
Micaela Lehrer Alarcón fue llamada a juicio en enero de 2015 y la decisión fue ratificada por una Sala judicial. Su orden de captura sigue activa en la Policía.
Legisladores de la Comisión de Fiscalización piden a Fiscalía investigue a fondo el caso Álex Saab
Se solicitó a Fiscalía investigue el cometimiento de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, tráfico de influencias.
Con cinco votos a favor se aprobó informe del sistema Sucre, que se entregará a fiscalías de Ecuador, EE. UU., Panamá, Colombia y Venezuela
Los asambleístas de UNES votaron en contra del informe de mayoría y solicitaron que su informe de minoría sea incluido en el informe general.
Presuntos aportes con dinero de exportaciones ficticias por el Sucre a la campaña de Correa, uno de los hallazgos de Comisión de Fiscalización
Esta mañana y tarde se conoció en en ente legislativo el informe sobre el caso Sucre, que involucra operaciones de presunto lavado en Ecuador
Álex Saab hacía ‘lobby’ para Foglocons, dice Luis Sánchez Yánez, exejecutivo de esa constructora
El venezolano de ascendencia ecuatoriana Luis Eduardo Sánchez Yánez habla sobre su relación con Fondo Global de Construcción (Foglocons) en Venezuela y Ecuador.
Nuevas puertas de investigación se abren en el caso del sistema Sucre, tanto en Fiscalía como en Fiscalización
Al menos cinco casos de lavado de activos se apalancaron en el sistema Sucre. Todos tenían un mismo modus operandi.
Fernando Villavicencio: ‘El sistema Sucre terminó siendo la mayor lavandería de dinero de América Latina’
El presidente de la Comisión de Fiscalización presentará el informe sobre el sistema Sucre y Álex Saab a la Fiscalía y a las autoridades en Estados Unidos
Exsuperintendente Solines da detalles sobre operaciones de 12 bancos privados en sistema Sucre
La Comisión de Fiscalización continuó esta mañana con la comparecencia de diversos actores sobre lavado de activos atadas al Sucre.
Irregular creación de Foglocons y apertura de cuenta bancaria captaron interés en accidentada sesión de la Comisión de Fiscalización
Andrés Arauz, ex candidato presidencial, no acudió a la Comisión pero sí puso un twitt sobre una apertura de cuenta de Foglocons en Banco de Guayaquil
Destacadas
Publicidad