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Frank Chatburn R., relacionado a los sobornos de Petroecuador, salió libre la semana pasada por su colaboración en el caso Biscayne Capital
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
Biscayne Capital manejaba un esquema de piramidación, por el que también pasaron los sobornos de Petroecuador y Odebrecht
Tres acusados fueron arrestados en Miami, Madrid y el Gran Buenos Aires.
Roberto Cortés R. y Ernesto Weisson P., acusados en Estados Unidos de esquema de piramidación y fraude relacionado con Biscayne Capital
Ambos ecuatorianos fueron detenidos esta semana en Estados Unidos y España.
Estados Unidos incautó bienes a los condenados por los sobornos en Petroecuador
El monto de los inmuebles supera los $8,2 millonesy algunos ya se vendieron.
Trece procesados en los Estados Unidos por sobornos en Petroecuador
La fiscalía estadounidense ha confiscado millonarias propiedades en Florida. Confesaron que movieron en el sistema financiero estadounidense al menos $17,6 millones de coimas durante el gobierno anterior.
Caso Petroecuador: Frank Chatburn comenzará a cumplir su condena de 42 meses de cárcel en febrero próximo
El intermediario financiero colabora con autoridades de EE. UU. en el caso de Biscayne Capital.
Condenan en Miami con tres años y medio de prisión a Frank Chatburn por sobornos en Petroecuador
Para ocultar los pagos del soborno, Chatburn estableció compañías fantasmas panameñas con cuentas bancarias suizas.
Contratista petrolero grabó 23 conversaciones con Frank Chatburn Ripalda
Las 23 grabaciones, entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2017, forman parte del proceso judicial al que EL UNIVERSO tuvo acceso.
Intermediario se declara culpable en caso Petroecuador en Florida
El asesor financiero Jose Larrea se declaró culpable del delito de conspiración para lavar de dinero, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Frank Chatburn R. será juzgado en Estados Unidos por coimas de Petroecuador
El abogado tiene doble nacionalidad. Constituyó firmas offshore en paraísos fiscales caribeños.
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