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‘No vamos a limitar el uso de la criptomoneda, vamos a controlarlo’, dice director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre la ‘ley antipillos’
José Neira, director (e) de la UAFE, afirma que es necesario identificar al originario, beneficiario y a los intermediarios para controlar el lavado de activos.
El narcotraficante Leandro Norero, alias ‘el Patrón’, figura ausente pero gravitante en el juzgamiento del caso Metástasis
En la teoría de Fiscalía del caso Metástasis Leandro Norero manejó la "empresa criminal" que manipuló la justicia y varios de sus integrantes para su beneficio.
Fondos extranjeros, donativos, impuestos y criptomonedas: qué se sabe sobre cómo se financia Hamás
Los fondos se transfieren en coordinación con EE.UU e Israel, explica a BBC Mundo Khaled el Hroub.
FinCEN Files: Bancos globales consienten a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom del lavado de dinero
Reportes bancarios confidenciales muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en quiebra.
ETA anuncia que disuelve "todas sus estructuras"
[VIDEO] El anuncio fue hecho en una carta enviada a El Diario.
España y Bélgica conocían a terrorista que atacó en Barcelona
Las autoridades españolas compartían con Bélgica desde hace más de un año información sobre el presunto cabecilla de la red responsable de los ataques.
Facebook quiere combatir terrorismo con uso de inteligencia artificial
Facebook reveló el jueves nuevos detalles de sus esfuerzos para remover contenido sobre terrorismo, una respuesta a presiones políticas en Europa por grupos militantes que usan la red social para difundir propaganda y reclutar nuevos integrantes.
Egipto acusa a Catar de pagar rescate a "grupo terrorista"
Egipto pidió el jueves a la ONU que investigue un enorme rescate que Catar habría pagado a un "grupo terrorista" ligado al grupo Estado Islámico (EI) con el objetivo de liberar a miembros de su familia real secuestrados en Irak.
3 detenidos en Alemania por enviar dinero al Estado Islámico
Un ciudadano alemán de 25 años y dos nacionales turcos de 20 y 25 fueron detenidos el domingo en o cerca de la ciudad de Ulm, en el sur del país, acusados de financiar actividades terroristas, según la Fiscalía de Stuttgart.
El Estado Islámico planea "ataques a gran escala", según la Europol
(VIDEO) Los analistas de la agencia estiman que EI "prepara nuevos ataques (...) en los Estados miembros de la UE, y en particular en Francia".
ONU vota para desbaratar fuentes de ingresos del Estado Islámico
El grupo Estado Islámico controla grandes territorios en Siria e Irak con yacimientos de petróleo y gas, aunque los bombardeos de la coalición encabezada por Estados Unidos y los ataques terrestres han permitido a Irak recuperar parte de su territorio.
Ecuador sale de la lista de no cooperantes con GAFI
El GAFI retiró a Ecuador de la lista de “jurisdicciones con deficiencias estratégicas” y lo pasó a la “lista de jurisdicciones en procesos de cumplimiento”, informó la Procuraduría.
Salida de lista es acto de ‘justicia’
Este paso era crucial con miras al restablecimiento de las relaciones entre Cuba y EE.UU.
EE.UU. retira a Cuba de lista de países patrocinadores del terrorismo
La decisión elimina un importante obstáculo para que se reanuden las relaciones diplomáticas entre esas dos naciones después de 54 años.
Un detenido en Londres por supuesta financiación terrorista en Siria
El joven de 22 años, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado en un barrio del norte de Londres bajo la sospecha de financiar actos terroristas, penado por la ley de Terrorismo del año 2000.
Berlín aprueba el borrador de ley para retirar la cédula a islamistas
Los organismos alemanes podrán retirar el DNI a sospechosos hasta un máximo de tres años.
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