La Policía Nacional y Fiscalía General del Estado realizaron una serie de allanamientos la madrugada de este martes, 30 de abril, por el presunto delito de lavado de activos en el llamado caso Blanqueo JR.
Las autoridades investigan una presunta red conformada por el círculo familiar de Júnior Roldán, alias JR, cabecilla del grupo de crimen organizado Los Choneros, y de quien se informó que fue asesinado en Colombia el año pasado.
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Entre los detenidos está Azael Alexander R., hijo de alias JR, quien fue aprehendido en un inmueble ubicado en el cantón Daule, provincia de Guayas. Según la Policía, su vivienda contaba con seguridad blindada.
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#URGENTE||
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 30, 2024
DETENIDO AZHAEL ALEXANDER R., HIJO DE ALIAS "JR"(+), DURANTE OPERATIVO CONTRA PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Desarrollado esta madrugada de manera simultánea en las provincias del #Guayas, #LosRíos y #DMG, en el marco de una investigación abierta en junio de… pic.twitter.com/Y993Erxzep
Un parte policial sostiene que entre las detenidas constan mujeres que mantuvieron una relación con Júnior Roldán. Ellas serían quienes lideraban la red de lavado de activos, según la hipótesis.
En la investigación aparece Liseth H. En el allanamiento en su domicilio ubicado en Babahoyo se encontraron joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
Olivia R. fue detenida en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, en la provincia de Guayas, Ella es excuñada de Liseth H.
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También se detuvo en este cantón a Melinton R., excónyuge de Liseth H. En este allanamiento se incautaron tres motocicletas, dos automóviles, dinero en efectivo, municiones y celulares.
Además, se aprehendió con fines investigativos a Jael B., quien consta como representante legal de una empresa vinculada a la investigación. Esta detención se realizó en el cantón Daule, en Guayas.
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En El Triunfo también se detuvo a Eduard D., otro de los involucrados en esta investigación realizada por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado.
#AHORA | #CasoBlanqueoJR: en el marco de una investigación –abierta en junio de 2023– por presunto #lavadodeactivos, #FiscalíaEc (a través de su Unidad Antilavado de Activos), @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR ejecutan un operativo simultáneo en #Guayas y #LosRíos. pic.twitter.com/41EYggrQTn
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 30, 2024
Según Fiscalía se investiga el caso de lavado de activos debido a Reportes Operacionales Inusuales e Injustificados (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE), donde identificaron movimientos económicos que no coincidían con los perfiles económicos, financieros y tributarios de las personas investigadas.
La información preliminar sostiene que las personas adquirieron bienes muebles e inmuebles y constituyeron personas jurídicas.
También detectaron que el 50 % del dinero de las cuentas que constan en el sistema financiero nacional tenían depósitos en efectivo, cuya procedencia sería de origen ilícito.
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En los operativos también se contó con presencia de personal de las Fuerzas Armadas, quienes colaboraron en los diferentes allanamientos.
Se prevé que en las siguientes horas se amplíen los detalles de las aprehensiones. Mientras tanto, los detenidos tendrán su respectiva audiencia que definirá la situación legal en la que serán procesados por el cometimiento de este presunto delito. (I)